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中航触动控:第六届董事会第什二次会决定--运用

作者:locoy

  中航触动力把持股份拥有限公司(以下信称“公司”)第六届董事会第什二次会于2013年11月28日上半天8:30时在无锡召开。本次会于2013年11月18日以传真、电儿子邮件和正式文本的方法畅通牒了应参会董事。应参加以表决董事15人,还愿参加以表决董事13人,董事蒋富国、彭建武先生因公干缘由不能亲己列席会,区别付托董事长张姿女男、新2官网先生列席会,并行使表决权;公司监事会成员及初级办人员列席了本次会。会由董事长张姿女男招集儿子和掌管,会的招集儿子和召开以次适宜《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的拥关于规则。会以即兴场表决的方法结合了如次决定:  壹.审议经度过了《关于运用募集儿子资产置换先期参加的议案》 赞同公司以募集儿子资产对已预参加募投项目的己筹资产共计26,648,961.15元终止置换,就中:汽车己触动变快实行机构消费线技术改造项目金额为11,179,940.54元,无级驱触动及把持体系产品批产确立项目金额为15,469,020.61元。详细情节详见同日见报于《中国证券报》、《证券时报》及巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《运用募集儿子资产置换先期参加公报》。  公司孤立董事就身顺手项发表发出产的孤立意见、保举机构核对意见同日见报于巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  表决情景:赞同15票、顶持0票,丢权0票。  二.审议经度过了《关于变卦北边京航科天然气加以注集儿子成把持体系事情扩展产能项目实施主体的议案》 赞同公司将北边京航科天然气加以注集儿子成把持体系事情扩展产能项目实施主体由北边京航科变卦到航科天然气,实施主体变卦后,该项目的用途,投资产额、预期效更加等其他投资方案不变,本次变卦不会对项目产生不顺溜影响。详细情节详见同日见报于《中国证券报》、《证券时报》及巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变卦北边京航科天然气加以注集儿子成把持体系事情扩展产能项目实施主体的公报》。  公司孤立董事就身顺手项发表发出产的孤立意见、保举机构核对意见同日见报于巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  本议案尚需提提交公司2013年第四次临时股东方父亲会审议。  表决结实:赞同15票,顶持0票,丢权0票。  叁.审议经度过了《关于修改公司募集儿子资产办制度的议案》 1.原前言“为规范中航触动力把持股份拥有限公司(以下信称“公司”)募集儿子资产的办,提高募集儿子资产的运用效力,最父亲限度局限地保障投资者的利更加,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行办方法》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》、《深圳证券买进卖所主板上市公司规范运干带》等拥关于法度法规或规范性文件的规则,结合公司的还愿情景,特创制本制度。”修改为:  “为规范中航触动力把持股份拥有限公司(以下信称“公司”)募集儿子资产的办,提高募集儿子资产的运用效力,最父亲限度局限地保障投资者的利更加,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行办方法》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》、《深圳证券买进卖所主板上市公司规范运干带》、中国证监会《上市公司接管带第2号--上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》等拥关于法度法规或规范性文件的规则,结合公司的还愿情景,特创制本制度。”2.原“第六条公司该当慎重选择商银行并开办募集儿子资产专项账户(以下信称“专户”),募集儿子资产该当寄存放于董事会决议的专户集儿子合办,专户不得寄存放匪募集儿子资产或用干其他用途。募集儿子资产专户数不得超越募集儿子资产投资项目的个数。  公司存放在两次以上融资的,该当孤立设置募集儿子资产专户。相畅通投资项目所需资产该当在相畅通专户存放储。”修改为:  “第六条公司该当慎重选择商银行并开办募集儿子资产专项账户(以下信称“专户”),募集儿子资产该当寄存放于董事会同意设置的专户集儿子合办和运用,专户不得寄存放匪募集儿子资产或用干其他用途。募集儿子资产专户数不得超越募集儿子资产投资项目的个数。  公司存放在两次以上融资的,该当孤立设置募集儿子资产专户。相畅通投资项目所需资产该当在相畅通专户存放储。” 3.原“第八条公司该当依照发行央寻求文件中允诺言的募集儿子资产投资方案运用募集儿子资产。出产即兴严重影响募集儿子资产投资方案正日终止的境地时,公司该当即时公报。”修改为:  “第八条公司该当依照发行央寻求文件中允诺言的募集儿子资产投资方案运用募集儿子资产。出产即兴严重影响募集儿子资产投资方案正日终止的境地时,公司该当即时报告深圳证券买进卖所并公报。” 4.原“第什条公司该当确保募集儿子资产运用的真实性和公允性,备止募集儿子资产被控股股东方、还愿把持人等相干人占用或挪用,并采取拥有效主意备止相干人使用募集儿子资产投资项目获取不符理利更加。”修改为:  “第什条公司在运用募集儿子资产时,该当严峻实行央追言和审批顺手续。  (壹)募集儿子资产运用的根据是募集儿子资产年度运用方案书; (二)募集儿子资产年度运用方案书依照下列以次编制和审批:  1、公司投资办机关根据募集儿子资产投资项目却行性切磋报告,布匹局编制募集儿子资产年度运用方案书; 2、募集儿子资产年度运用方案书经尽经纪办公会复核赞同; 3、募集儿子资产年度运用方案书由董事会审议同意。  (叁)公司尽经纪担负依照经董事会审议同意的募集儿子资产年度运用方案书布匹局实施。  公司该当确保募集儿子资产运用的真实性和公允性,备止募集儿子资产被控股股东方、还愿把持人等相干人占用或挪用,并采取拥有效主意备止相干人使用募集儿子资产投资项目获取不符理利更加。” 5.原“第什四条公司以募集儿子资产置换预已参加募集儿子资产投资项目的己筹资产的,经公司董事会审议经度过、会计师师事政所出产具鉴证报告及孤立董事、监事会、保举机构发表发出产皓白赞同意见并实行信息说出工干前方却实施。  公司已在发行央寻求文件说出拟以募集儿子资产置换预参加的己筹资产且预参加金额决定的,该当在置换实施前对外面公报。”修改为:  “公司以募集儿子资产置换预已参加募集儿子资产投资项目的己筹资产的,却以在募集儿子资产到账后6个月内,以募集儿子资产置换己筹资产。置换事项该当经公司董事会审议经度过、会计师师事政所出产具鉴证报告及孤立董事、监事会、保举机构发表发出产皓白赞同意见并实行信息说出工干前方却实施。  公司已在发行央寻求文件说出拟以募集儿子资产置换预参加的己筹资产且预参加金额决定的,该当在置换实施前对外面公报。” 6.在第什四条后添加以2条,原第什五条依照以次变卦为第什七条,以下章以此类铰,触及前言号的相干情节做相应修改。  第什五条临时弃置不顾的募集儿子资产却终止即兴金办,其投资的产品须适宜以下环境:  (壹)装置然性高,满意保本要寻求,产品发行主体却以供保本允诺言; (二)活触动性好,不得影响募集儿子资产投资方案正日终止。  投资产品不得质押,产品公用结算账户(如使用)不得寄存放匪募集儿子资产容许用干其他用途,开立容许吊销产品公用结算账户的,公司该当在2个买进卖日内报深圳证券买进卖所备案并公报。  第什六条运用弃置不顾募集儿子资产投资产品的,该当经公司董事会审议经度过,孤立董事、监事会、保举机构发表发出产皓白赞同意见。公司该当在董事会会后2个买进卖日内公报下列情节:  (壹)本次募集儿子资产的根本情景,带拥有募集儿子时间、募集儿子资产金额、募集儿子资产净额及投资方案等; (二)募集儿子资产运用情景; (叁)弃置不顾募集儿子资产投资产品的额度及限期,能否存放在变相改触动募集儿子资产用途的行为和保障不影响募集儿子资产项目正日终止的主意; (四)投资产品的进款分派方法、投资范畴及装置然性; (五)孤立董事、监事会、保举机构出产具的意见。  7.原“第什五条公司却以用弃置不顾募集儿子资产临时用于增补养活触动资产,但该当适宜下列环境:  (壹)不得变相改触动募集儿子资产用途; (二)不得影响募集儿子资产投资方案的正日终止; (叁)单次增补养活触动资产时间不得超越六个月; (四)单次增补养活触动资产金额不得超越募集儿子资产金额的50%; (五)已出产借前次用于临时增补养活触动资产的募集儿子资产(如使用); (六)不运用弃置不顾募集儿子资产终止证券投资; (七)保举机构、孤立董事、监事会孤立出产具皓白赞同的意见。”修改为:  “第什七条公司却以用弃置不顾募集儿子资产临时用于增补养活触动资产,但该当适宜下列环境:  (壹)不得变相改触动募集儿子资产用途; (二)不得影响募集儿子资产投资方案的正日终止; (叁)单次增补养活触动资产时间不得超越什二个月; (四)单次增补养活触动资产金额不得超越募集儿子资产金额的50%; (五)已出产借前次用于临时增补养活触动资产的募集儿子资产(如使用); (六)不运用弃置不顾募集儿子资产终止证券投资; (七)保举机构、孤立董事、监事会孤立出产具皓白赞同的意见。” 8.原“第什九条公司的董事、监事和初级办人员该当勤政勉尽责,催促公司规范运用募集儿子资产,己觉维养护公司资产装置然,不得参加以、援助或揪容公司私己或变相改触动募集儿子资产用途。” 修改为:  “第二什壹条公司的董事、监事和初级办人员该当勤政勉尽责,催促公司规范运用募集儿子资产,己觉维养护公司募集儿子资产装置然,不得参加以、援助或揪容公司私己或变相改触动募集儿子资产用途。” 9.原“第叁什壹条公司当年存放在募集儿子资产运用的,董事会该当对年度募集儿子资产的寄存放与运用情景出产具专项报告,并延聘会计师师事政所对募集儿子资产寄存放与运用情景出产具鉴证报告。  会计师师事政所该当对董事会的专项报告能否曾经依照《深圳证券买进卖所主板上市公司规范运干带》及相干程式带编制以及能否照实反应了年度募集儿子资产还愿寄存放、运用情景终止靠边保障,提出产鉴证定论。  鉴证定论为“管定论”、“否定定论”或“无法提出产定论”的,公司董事会该当就鉴证报告中会计师师事政所提出产该定论的说辞终止剖析、提出产整顿改主意并在年度报告中说出。保举机构该当在鉴证报告说出后的什个买进卖日内对年度募集儿子资产的寄存放与运用情景终止即兴场核对并出产具专项核对报告,核对报告该当详细剖析会计师师事政所提出产上述鉴证定论的缘由,并提出产皓白的核对意见。公司该当在收到核对报告后二个买进卖日外面向深圳证券买进卖所报告并公报。” 修改为:  “第叁什叁条公司当年存放在募集儿子资产运用的,董事会该当每半年度片面核对募集儿子资产投资项目的半途而废情景,出产具《公司募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项报告》并说出;董事会该当对年度募集儿子资产的寄存放与运用情景出产具专项报告,并延聘会计师师事政所对募集儿子资产寄存放与运用情景出产具鉴证报告。  募集儿子资产投资项目还愿投资进度与投资方案存放在差异的,公司该当说皓详细缘由。当期存放在运用弃置不顾募集儿子资产投资产品情景的,公司该当说出本报告期的进款情景以及期末了的投资份额、签条约方、产品名称、限期等信息。  会计师师事政所该当对董事会的专项报告能否曾经依照《深圳证券买进卖所主板上市公司规范运干带》及相干程式带编制以及能否照实反应了年度募集儿子资产还愿寄存放、运用情景终止靠边保障,提出产鉴证定论。  鉴证定论为“管定论”、“否定定论”或“无法提出产定论”的,公司董事会该当就鉴证报告中会计师师事政所提出产该定论的说辞终止剖析、提出产整顿改主意并在年度报告中说出。保举机构该当在鉴证报告说出后的什个买进卖日内对年度募集儿子资产的寄存放与运用情景终止即兴场核对并出产具专项核对报告,核对报告该当详细剖析会计师师事政所提出产上述鉴证定论的缘由,并提出产皓白的核对意见。公司该当在收到核对报告后二个买进卖日外面向深圳证券买进卖所报告并公报。” 10.原“第叁什七条本制度将跟遂募集儿子资产办政策法规的变募化而适时终止修改或增补养。” 修改为:  “第叁什九条本制度由公司董事会创制、修改,并担负说皓。” 11.原“第叁什八条本制度己公司股东方父亲会审议经度过之日宗违反灵实行,公司于2007年第壹次临时股东方父亲会审议经度过的原《南方宇航科技股份拥有限公司募集儿子资产办制度》不又实行。” 修改为:  “第四什条本制度己公司股东方父亲会审议经度过之日宗违反灵实行。”本议案尚需提提交公司2013年第四次临时股东方父亲会审议。  表决结实:赞同15票,顶持0票,丢权0票。  四.审议经度过了《关于受让股权及对外面投资的议案》 赞同公司以12.01万元受让中航发宗机拥有限责公司所持中航工业无锡发宗机把持科技拥有限公司10,000万元出产资(折集儿子款权比例20%)所对应的股权及出产资工干,并与无锡产业展开集儿子团弄拥有限公司、无锡市金源产业投资展开拥有限公司壹道出产资中航工业无锡发宗机把持科技拥有限公司,展开军民航空发宗机触动力把持体系产业募化确立项目。详见同日见报于巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于受让股权及对外面投资公报》。  公司孤立董事就身顺手项发表发出产的孤立意见、保举机构核对意见同日见报于巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  相干董事张姿、秦海波、新2官网、杨育武、彭建武、张燕飞、丹静波、刘忠文、杨晖、蒋富国在审议本议案时规避免表决,由5名孤立董事终止表决,表决结实:赞同5票,顶持0票,丢权0票。  五.审议经度过了《关于修改公司章程的议案》 1.原“第六条公司报户口本钱为人民币94,283.8487万元。” 修订为:  “第六条公司报户口本钱为人民币114,564.2349万元。” 2.原“第什壹条本章程所称其他初级办人员是指公司的副尽经纪、董事会秘书、财政担负人。” 修改为:  “第什壹条本章程所称其他初级办人员是指公司的副尽经纪、财政担负人、初级专政、董事会秘书。” 3.原“第什九条公司即兴股份尽额为942,838,487股,均为普畅通股。” 修改为:  “第什九条公司即兴股份尽额为1,145,642,349股,均为普畅通股。” 4、原“第壹佰洞九条董事会行使下列职权:  (壹)招集儿子股东方父亲会,并向股东方父亲会报告工干; (二)实行股东方父亲会的决定; (叁)决议公司的经纪方案和投资方案; (四)创制公司的年度财政预算方案、决算方案; (五)创制公司的盈利分派方案和补养偿载余方案; (六)创制公司添加以容许增添以报户口本钱、发行债券或其他证券及上市方案; (七)草拟公司严重收买进、收买进本公司股票容许侵犯、分立、合幕及变卦公司方法的方案; (八)在股东方父亲会任命权范畴内,决议公司对外面投资、收买进出产特价而沽资产、资产顶押、对外面担保事项、付托理财、相干买进卖等事项; (九)决议公司外面部办机构的设置; (什)聘用容许松职公司尽经纪、董事会秘书;根据尽经纪的提名,聘用容许松职公司副尽经纪、财政担负人等初级办人员,并决议其报还事项和奖品惩事项; (什壹)创制公司的根本办制度; (什二)创制本章程的修改方案; (什叁)办公司信息说出事项; (什四)向股东方父亲会提请延聘或更换为公司审计的会计师师事政所; (什五)收听取公司尽经纪的工干报告请示并反节尽经纪的工干; (什六)法度、行政法规、机关规章或本章程赋予的其他职权。” 修改为:  “第壹佰洞九条董事会行使下列职权:  (壹)招集儿子股东方父亲会,并向股东方父亲会报告工干; (二)实行股东方父亲会的决定; (叁)决议公司的经纪方案和投资方案; (四)创制公司的年度财政预算方案、决算方案; (五)创制公司的盈利分派方案和补养偿载余方案; (六)创制公司添加以容许增添以报户口本钱、发行债券或其他证券及上市方案; (七)草拟公司严重收买进、收买进本公司股票容许侵犯、分立、合幕及变卦公司方法的方案; (八)在股东方父亲会任命权范畴内,决议公司对外面投资、收买进出产特价而沽资产、资产顶押、对外面担保事项、付托理财、相干买进卖等事项; (九)决议公司外面部办机构的设置; (什)聘用容许松职公司尽经纪、董事会秘书;根据尽经纪的提名,聘用容许松职公司副尽经纪、财政担负人、初级专政等初级办人员,并决议其报还事项和奖品惩事项; (什壹)创制公司的根本办制度; (什二)创制本章程的修改方案; (什叁)办公司信息说出事项; (什四)向股东方父亲会提请延聘或更换为公司审计的会计师师事政所; (什五)收听取公司尽经纪的工干报告请示并反节尽经纪的工干; (什六)法度、行政法规、机关规章或本章程赋予的其他职权。” 5.原“第壹佰二什七条公司设尽经纪1名,由董事会聘用或松职。  公司尽经纪、副尽经纪、财政担负人和董事会秘书为公司初级办人员。” 修改为:  “第壹佰二什七条公司设尽经纪1名,由董事会聘用或松职。  公司尽经纪、副尽经纪、财政担负人、初级专政和董事会秘书为公司初级办人员。”该议案尚需提提交公司2013年第四次临时股东方父亲会审议。  表决结实:赞同15票,顶持0票,丢权0票。  六.审议经度过了《关于修改公司董事会事规则的议案》 1.原“第四条公司董事会成员中该当拥有5名孤立董事,就中到微少壹名会计师专业人士。” 修改为:  “第四条公司董事会成员中到微少拥有5名孤立董事,就中不微少于壹名会计师专业人士。” 2.原“第什壹条董事会的决策以次为:  1、投资决策以次:董事会付托尽经纪布匹局拥关于人员草拟公司中临时展开规划、年度投资方案和严重项目的投资方案,提提交董事会审议,结合董事会决定;关于需提提交股东方父亲会的严重经纪事项,按以次提提交股东方父亲会审议经度过,由尽经纪布匹局实施。  2、财政预、决算工干以次:董事会付托尽经纪布匹局拥关于人员草拟公司年度财政预决算、盈利分派和载余补养偿等方案,提提交董事会;董事会创制方案,提请股东方父亲会审议经事先,由尽经纪布匹局实施。  3、人事任避免以次:根据董事会、尽经纪在各己的职权范畴内提出产的人事任避免提名,由公司人工资源机关考勤政,向董事会提出产任避免意见,报董事会审批。  4、严重事项工干以次:董事长在复核签名由董事会决议的严重事项的文件前,应对拥关于事项终止切磋,判佩其却行性,经董事会经度过并结合决定后又签名意见,以增添以决策违反误。” 修改为:  “第什壹条董事会的决策以次为:  1、投资决策以次:董事会付托尽经纪布匹局拥关于人员草拟公司中临时展开规划、年度投资方案和严重项目的投资方案,提提交董事会审议,结合董事会决定;关于需提提交股东方父亲会的严重经纪事项,按以次提提交股东方父亲会审议经度过,由尽经纪布匹局实施。  2、财政预、决算工干以次:董事会付托尽经纪布匹局拥关于人员草拟公司年度财政预决算、盈利分派和载余补养偿等方案,提提交董事会;董事会创制方案,提请股东方父亲会审议经事先,由尽经纪布匹局实施。  3、人事任避免以次:根据董事会、董事长、尽经纪在各己的职权范畴内提出产的人事任避免提名,由提名与薪酬考勤政委员会终止复核和考勤政,并向董事会提出产任避免意见,由董事会审批。  4、严重事项工干以次:董事长在复核签名由董事会决议的严重事项的文件前,应对拥关于事项终止切磋,判佩其却行性,经董事会经度过并结合决定后又签名意见,以增添以决策违反误。” 3.原“第什七条董事会每年该当到微少在左右两个半年度各召开壹次活期会。  活期会由董事长招集儿子,于会召开什日先前封皮畅通牒所拥有董事。” 修改为:  “第什七条董事会每年该当到微少召开3次活期会。  董事会经度过日儿子期会,收听取公司初级办人员的工干报告请示,反节和把握董事会拥关于决定的贯彻实行述况;董事会每年到微少在左右两个半年度各收听取壹次审计机关的工干报告请示,了松外面部审计工干的详细情景。  活期会由董事长招集儿子,于会召开什日先前封皮畅通牒所拥有董事。” 4.原“第叁什壹条董事会活期会即兴场召开。董事会临时会在保障董事充分表臻意见的前提下,却以经度过传真容许电儿子邮件表决等方法召开。  以传真容许电儿子邮件表决等方法召开的董事会会,依照规则限期内还愿收到传真容许电儿子邮件等拥有效表决票计算列席会的董事人数。” 修改为:  “第叁什壹条审议年度报告和半年报告的董事会活期会应以即兴场方法召开,其他活期会却以即兴场方法召开,也却以采取视频方法召开。董事会临时会在保障董事充分表臻意见的前提下,却以经度过传真、电儿子邮件或视频表决等方法召开。  以传真、电儿子邮件或视频表决等方法召开的董事会会,依照规则限期内还愿收到传真容许电儿子邮件等拥有效表决票计算列席会的董事人数。”该议案尚需提提交公司2013年第四次临时股东方父亲会审议。  表决结实:赞同15票,顶持0票,丢权0票。  七.审议经度过了《关于中航触动控2013年度外面部把持测试评价工干方案的议案》 表决结实:赞同15票,顶持0票,丢权0票。  八.审议经度过了《关于变卦2013年度财政审计与外面部把持审计会计师师事政所的议案》 因中瑞岳华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)与国富浩华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)侵犯;侵犯后,事政所名称为瑞华会计师师事政所(特殊普畅通合伙);侵犯丧事政所套用国富浩华的法度主体。  瑞华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)成立后,原中瑞岳华的职工及事情转变到瑞华会计师师事政所(特殊普畅通合伙),并以瑞华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)的名为客户供效力动。  赞同公司将2013年度财政审计与内控审计机构由中瑞岳华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)变卦为瑞华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)。  公司孤立董事就身顺手项发表发出产的孤立意见同日见报于巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  该议案尚需提提交公司2013年第四次临时股东方父亲会审议。  表决结实:赞同15票,顶持0票,丢权0票。  九.审议经度过了《关于召开2013年第四次临时股东方父亲会的议案》 2013年第四次临时股东方父亲会召开的详细情景详见同日见报于《中国证券报》、《证券时报》和巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2013年第四次临时股东方父亲会的公报》。  表决结实:赞同15票,顶持0票,丢权0票。   召开2013年第四次临时股东方父亲会的畅通牒   壹、会根本情景 1.会招集儿子人:本公司董事会。  2.召开时间:2013年12月16日(周壹)上半天9:00时,会期半晌。  3.会地点:公司尽部(地址:无锡市滨湖区梁溪路792号,联绕电话:0510-85707738)。  4.会召开方法:即兴场开票。  5.股权吊销日:2013年12月9日。  二、会列席对象 1.截止股权吊销日深圳证券买进卖所买进卖光一齐后中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的本公司股东方或股东方代劳动人,该股东方代劳动人不用是公司的股东方; 2.本公司董事、监事及初级办人员; 3.本公司延聘的律师。  叁、会审议事项 1.《关于变卦北边京航科天然气加以注集儿子成把持体系事情扩展产能项目实施主体的议案》 2.《关于修改公司章程的议案》 3.《关于修改董事会事规则的议案》 4.《关于修改募集儿子资产办制度的议案》 5.《关于变卦2013年度财政审计与外面部把持审计会计师师事政所的议案》 上述议案为公司第六届董事会第什二次会审议经度过的议题,该议案审议事项详见同日见报于《中国证券报》、《证券时报》和巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的中航触动控第六届董事会第什二次会决定公报、中航触动控关于变卦北边京航科天然气加以注集儿子成把持体系事情扩展产能项目实施主体公报、中航触动控关于公司聘用的会计师师事政所侵犯及更名的公报。  四、会吊销方法 1.天然人股东方亲己列席的,凭己己己身份证、证券账户卡操持吊销;付托代劳动人列席的,凭代劳动人的身份证、任命权付托书、付托人的证券账户卡操持吊销。  2.法人股东方的法定代理人列席的,凭己己己身份证、法定代理人身份证皓书、法人单位营业照骈印件(加以盖公章)、证券账户卡操持吊销;法人股东方付托代劳动人列席的,凭代劳动人的身份证、任命权付托书、法人单位营业照骈印件(加以盖公章)、证券账户卡操持吊销。  3.却凭以上拥关于证件采取信函或传真方法吊销,传真或信函以顶臻本公司的时间为准(不接受电话吊销)。  4.吊销时间:2013年12月11日(星期叁)上半天8:00-11:30,下半晌13:00-16:30。  5.吊销地点:江苏节无锡市梁溪路792号中航触动力把持股份拥有限公司,信函上请注皓“股东方父亲会”字样。  五、其他事项 1.会联绕方法 地址:江苏节无锡市滨湖区梁溪路792号 联绕人:杨坚硬固、王伟盟 联绕电话:0510-85706075/85707738 联绕传真:0510-85500738 邮编:214063 2.与会股东方或股东方代劳动人歇宿及提交畅通费己理。

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