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中航触动力股份拥有限公司

作者:locoy

  股票代码:600893股票信称:中航触动力公报编号:2016-24 dedecms.com

  中航触动力股份拥有限公司 本文来自织梦

  第八届董事会第什叁次会决定公报 内容来自dedecms

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 dedecms.com

  中航触动力股份拥有限公司(下称“公司”)第八届董事会第什叁次会(下称“本次会”)畅通牒于2016年7月18日区别以传真和邮件方法向公司所拥有董事收回。本次会于2016年7月28日以即兴场方法在中航发宗机控股拥有限公司召开。本次会应列席董事11人,亲己列席10人,孤立董事梁工谦先生付托孤立董事赵晋道德先生代为列席并表决。本次会算计却实行董事权利工干11人。公司片断监事、初级办人员列席本次会。本次会的招集儿子、召开以次适宜《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规则。 本文来自织梦

  本次会由公司董事长庞为先生掌管,经与会董事详细审议,表决并经度过了以下议案: 本文来自织梦

  壹、审议经度过《关于终止与中航发宗机控股拥有限公司的议案》 内容来自dedecms

  赞同终止公司与中航发宗机控股拥有限公司签名的《经纪办效力动与展开决策咨询付托协议》(下称“《付托协议》”)。根据《付托协议》的商定,受国度拥关于机关正实施中航工业下面相干发宗机事情资产的重组整顿合影响,该协议存放在临时变卦或终止的能。经国度相干机关同意,中国航空发宗机集儿子团弄拥有限公司已完成工商报户口,公司还愿把持人将突发变卦。为理顺办相干,经副方协商,公司拟终止《付托协议》,并任命权办层操持详细事情。《付托协议》首要情节详见公司于2016年1月14日颁布匹的《中航触动力股份拥有限公司关于与中航发宗机控股拥有限公司签名及收受2015年度付托办费暨相干买进卖的公报》(公报编号:2016-05)。

本文来自织梦

  本议案曾经孤立董事事前认却并发表发出产了孤立意见。

内容来自dedecms

  本议案触及相干买进卖,相干董事庞为先生、老锐先生、李勇先生、新2官网先生、张姿女男规避免表决,其他6名匪相干董事对本议案终止了表决。

本文来自织梦

  表决结实:同意票6票,顶持票0票,丢权票0票。 织梦内容管理系统

  二、审议经度过《关于公司儿分店为其所属单位供付托存贷款并任命权签名相干协议的议案》 织梦好,好织梦

  详见公司同日颁布匹的《中航触动力股份拥有限公司关于公司儿分店为其所属单位供付托存贷款的公报》(公报编号:2016-26)。 内容来自dedecms

  表决结实:同意票11票,顶持票0票,丢权票0票。 内容来自dedecms

  叁、审议经度过《关于下面儿分店黎皓公司拟向沈阳市尽工会员工酷爱心慈善基金会终止典赠的议案》

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